6月2日，电建医疗召开第一届董事会第二次会议，本次会议采取现场+云视频的形式召开，会议由水电十一局副总经理、电建医疗公司董事长张东生主持，电建医疗公司党委书记、总经理骆宾，外部董事朱恒鑫、卫礼堂，监事、党委副书记柯有军参会。电建医疗公司高级管理人员、董事会秘书、总部机关各科室负责人列席了会议。

会上，各位董事围绕议案进行了充分讨论，审议、表决通过了《设立中电建医药科技有限公司事宜的议案》、《成立中电建顺德消毒供应中心事宜的议案》等五项议案，并签署了会议决议。

董事长张东生针对董事会建设与生产经营提出三点要求：

一要聚焦十四五规划，切实发展发挥战略引领作用。

董事会作为公司决策机构，定战略是其第一职责，要始终有谋划、有行动、有突破，务必要准确研判内外部发展形势，科学掌控未来五年发展思路和目标任务，精准提出务实有效的创新举措，着力解决存在的问题和短板，切实发挥战略引领和“定盘星”作用，努力为公司“十四五”发展引航掌舵。

二要规范董事会建设，不断推进科学高效决策。

要进一步完善法人治理结构，在实现董事会规范运作的基础之上，逐步落实董事会各项职权，出台完善配套管理制度，健全运行决策机制，切实提升自主经营决策能力；要将决策质量、效率相统一，科学有效提高董事会决策效率；要持续推进经理层成员任期制和契约化管理工作，建立与企业发展相适应、与经营业绩挂钩的激励机制，切实进一步释放干部队伍活力。

三要立足高质量发展，全面防控各种风险隐患。

一季度公司生产经营形势非常严峻，经营质量不高，经营风险加大，减亏扭亏效果不明显。在当前疫情反复肆虐，病毒还在不断变异的情况下，我们一方面要坚定信心，坚决落实党中央决策部署，充分发挥电建医疗在电建集团和水电十一局疫情防控中的主力军作用，做到守土有责、守土尽责。同时，各医院一定要做好生产经营管理工作，疫情冲击下，医疗行业比其他行业和产业更有机遇，我们要从“危”中找“机”，多从主观上找原因，从措施、管理上想办法，不断加大生产经营工作力度，紧抓减亏扭亏工作，咬定目标不放松！确保年度和任期经营业绩指标全面完成，真正推动企业实现高质量持续发展。

朱恒鑫强调，当前国家对企业办医的宏观政策非常好，我们要紧抓政策机遇，电建医疗应紧盯健康、医疗领域上、中、下游的投资机会，充分论证，深入参与，推进电建医疗的多元化发展。卫礼堂表示，成立消毒中心与医药公司，是对市场探索的积极尝试，是对市场需求的高度融合，要做好风险与经营的双重把控，打造良好口碑，有望开拓新的品牌连锁模式，为医院改革发展提供助力。

骆宾在发言中指出，董事会在加快医疗上下游产业延伸、构建专业化的全生命周期健康管理体系中发挥了切实的战略引领作用。希望董事们能够到基层医院调研，问诊、把脉、出方子。在董事会的领导下，公司经理层将谋经营、抓落实、强管理，落实减亏扭亏，真正推动企业实现高质量持续发展。